اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
أوقفت الشرطة محاميًا من منطقة وادي عارة، يشتبه بأنه "يمثّل بنفسه شخصيات - وفق الشبهات-يُشتبه بانتمائها إلى منظمة إجرامية، إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، وذلك بشبهة شراء قسائم توتو رابحة لاستخدامها في تبييض أموال
اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
لصالح منظمات إجرامية في المجتمع العربي" .
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الساحل في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كانت الوحدة المركزية (يمار) في لواء الساحل قد فتحت قبل عدة أشهر تحقيقًا سريًا، عقب الاشتباه بتنفيذ عمليات تبييض أموال لصالح منظمة إجرامية، عبر استخدام قسائم توتو رابحة، يُشتبه بأنه تم تبييضها من قبل المحامي الذي يمثّل أعضاء المنظمة" .
وأضاف البيان: " وفقًا لتحقيق الشرطة، الذي أُجري بالتعاون مع سلطة الضرائب، فإن الطريقة المتّبعة تمثّلت بقيام فائزين عاديين ونظاميين بقسائم توتو رابحة، بالحضور إلى أكشاك التوتو لصرف القسائم، إلا أنهم كانوا يتركون القسائم الرابحة دون تمريرها عبر جهاز الدفع، ما حال دون تسجيل القسائم الرابحة رسميًا " .
ومضى البيان: " بحسب الشبهات، تم تحويل القسائم الرابحة إلى المحامي المشتبه، الذي قام بصرفها عبر شيكات بنكية أُودعت في حسابه الشخصي، وبذلك يُشتبه أنه قام بتبييض نحو 10 ملايين شيكل عبر مئات الحالات، والتي شكّلت أيضًا، وفق الشبهات، أتعاب محاماة لأعضاء المنظمة الإجرامية التي يمثّلها. وكما ذُكر، داهم صباح اليوم افراد الوحدة المركزية في لواء الساحل مكتب المحامي، إلى جانب منازل ومحال تجارية تعود لستة مشتبهين، وتم توقيفهم جميعًا واحالتهم للتحقيق. ومن المتوقع تنفيذ توقيفات إضافية لاحقًا.
وبحسب احتياجات التحقيق ونتائجه، سيتم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة بطلب تمديد توقيف المشتبهين" .
من هنا وهناك
-
اعتقال مشتبهيْن من مخيم شعفاط بحيازة سلاح وذخيرة
-
مركز مساواة يحذّر من تداعيات ميزانية 2026 على المجتمع العربي
-
الأخصائية التربوية دنيا محاجنة غرة تتحدث عن دور القصة في التطور العاطفي لدى الأطفال
-
وزارة العدل تنشر مذكرة قانونية: تعزيز حماية المستهلكين الإسرائيليين في التعاملات مع الشركات الدولية
-
رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست يقوم بزيارة الى سخنين
-
الهستدروت تصادق على نزاعات عمل من بينها في مجلس دير الأسد المحلي
-
قسم الشراكات التابع لشعبة المجتمع العربي في الشرطة يختتم برنامج ‘مسار‘ في مدينة عرابة
-
ضبط شقة في الخضيرة استُخدمت لإنتاج وتوزيع أدوية خطيرة وممنوعة واعتقال مشتبه
-
‘بوصلة الحياة‘ مبادرة تربوية رائدة تعزز وعي وهوية طلاب الثانويات في أم الفحم
-
الشرطة: إحباط نشاط خليتين لسرقة المركبات في منطقة القدس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا