اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
عرعرة: نقل رجل إلى المستشفى بحالة خطيرة اثر تعرضه لحروق بجميع أنحاء جسده
-
رئيس مجلس يافة الناصرة يتحدث عن الاجتماع مع المفتش العام للشرطة حول تفاقم الجريمة في المجتمع العربي
-
سلطة المطارات ووزارة المواصلات: تعليمات جديدة للخروج إلى الأردن أو مصر بسيارة خاصة
-
الشرطة: ‘إغلاق 5 مصالح تجارية في حورة استمرار نشاطها قد يشكّل خطرًا حقيقيًا على الجمهور‘
-
سخنين توقّع اتفاقية السقف مع وزارة البناء والإسكان بميزانية تقارب 220 مليون شيكل
-
انتهاء الاجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض
-
القدس: انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخماسية لتطوير المجتمع البدوي في النقب
-
اعتقال مشتبه من الفريديس ‘اتصل بالشرطة وبلّغ كذبًا عن طعن شرطي في زخرون يعقوب‘
-
اعتقال مشتبه من شرقي القدس بحيازة أسلحة ووسائل قتالية
-
ملهم شادي خليلية من زيمر يحرز الميدالية الفضية في بطولة الدولة للكيك بوكس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا