الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
60 ميدالية لمدرسة ومركز حسني عرار لفنون القتال في بطولة كأس الاتحاد القطرية
-
انقاذ فتى علق على منحدر صخري في اريحا
-
نجوم الغد يطلّون بثقة… تعرّفوا على مشتركي ومشتركات ستار كِسرى سميع
-
وفد خاص من جمعية ‘تاج مئير‘ يزور الأم الحامل من يافا حنان أبو شحادة
-
( علاقات عامة) حلّ الشتاء – وحان الوقت للتطعيم ضد الإنفلونزا
-
الآن بامكانكم مطالعة عدد صحيفة بانوراما الصادر اليوم الجمعة
-
اعتقال مشتبه من بئر هداج في النقب بتهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة
-
(علاقات عامة) من سيفوز بجائزة سابير للأدب في عامها الخامس والعشرين؟ الكشف عن ‘القائمة القصيرة‘
-
نشطاء من اليمين يغلقون الطريق أمام سيارة عضو الكنيست أيمن عودة في تل ابيب
-
بعد الاعتداء على الأم الحامل من يافا باسبوع... تكسير زجاج سيارة العائلة | الشرطة: ‘لا علاقة بين الحدثيْن‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا