شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي يتخلف عن جلسة تحقيق أوروبي بتهمة احتيال
بيروت (رويترز) - تخلف شقيق حاكم مصرف لبنان عن جلسة استماع في بيروت يوم الثلاثاء مع محققين أوروبيين يحققون فيما إذا كان الشقيقان قد اختلسا وغسلا مئات الملايين
(Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)
من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بشأن تهم أخذ أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس التي يملكها رجا.
وأنكر الشقيقان ارتكاب أي جريمة. ولم يرد محامي رجا (62 عاما) على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.
ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح يوم الثلاثاء. لكنه لم يحضر الجلسة وقال مصدر قضائي رفيع لرويترز إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول إنه مريض.
وسبق أن نفى رياض سلامة (72 عاما) الاختلاس، وقال إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة.
ووفقا لوثائق المحكمة الفرنسية التي اطلعت عليها رويترز، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من فوري استخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.
وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.
واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدار يومين في مارس آذار، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.
وعاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدة لحاكم مصرف لبنان تدعى ماريان الحويك.
واتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.
وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض أنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو أيار.
وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.
وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لمدة شهرين تقريبا بتهمة التورط في "كسب غير مشروع" تورط فيه أيضا شقيقه.
وتم الإفراج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أو حوالي 3.7 مليون دولار بسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
من هنا وهناك
-
مصدران: وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد
-
تقرير: ترامب يضغط على البنتاغون ومستشاريه لتحضير ‘هجوم حاسم على ايران‘ | وزير الخارجية الإيراني: ‘لن نتردد في الرد بكل ما لدينا من قوة إذا تعرضنا لهجوم جديد‘
-
الطاقة الذرية: المواجهة مع إيران بشأن التفتيش يجب ألا تستمر للأبد
-
مصادر لبنانية: ‘غارة اسرائيلية تطال سيارة بمنطقة جنوب لبنان‘ - الجيش الاسرائيلي: ‘استهدفنا عنصرا لحزب الله‘
-
سوريا تمهل الأكراد 4 أيام لقبول الدمج
-
ترامب يهدد ‘بمحو إيران عن وجه الأرض‘ إذا حاولت اغتياله
-
خلل كهربائي في طائرة ترامب يجبرها على العودة
-
ماكرون بعد نشر ترامب رسائل له: لا نستسلم أمام المتنمرين
-
الإمارات تعلن الانضمام لمجلس السلام الذي يقوده ترامب في غزة
-
ترامب يهدد ماكرون برسوم جمركية طائلة على النبيذ و‘الشمبانيا‘ الفرنسيين إن لم يقبل الانضمام إلى مجلس السلام في غزة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا